索引号：	012948472/2017-00367	信息分类：	公安、安全、司法 / 新闻发布 / 其他
发布机构：	南京市公安局	生成日期：	2017-12-27
生效日期：		废止日期：
信息名称：	南京市中级人民法院与市公安局联合召开“蓝莓”案新闻发布会
文　　号：		关键词：	南京市中级人民法院与市公安局联合召开“蓝莓”案新闻发布会
内容概览：
在线链接地址：
文件下载：

南京市中级人民法院与市公安局联合召开“蓝莓”案新闻发布会

　　12月21日上午，造成1万余名集资参与人损失超10亿元的特大集资诈骗案在南京中院和玄武法院一审宣判。66名被告人中，两主犯一审获刑无期，其他64人分别被判处有期徒刑或缓刑。宣判结束后，南京市中级人民法院与南京市公安局就非法集资大案——“蓝莓”案联合召开新闻发布会，向社会通报了该案件的简要侦破情况，审判结果，并给予市民安全防范提示。

　　参加人员：

　　南京市中级人民法院处长赵兴武、审判长刘天虹，

　　南京市公安局玄武分局经侦大队大队长孙鹏远、

　　玄武法院刑事审判庭庭长徐海出席发布会。

　　发布内容：

　　2015年5月，南京玄祥时韵商贸有限公司（以下简称“玄祥时韵公司”）成立。一开始，这家公司的经营地址在新街口某商务楼，直到2015年11月才搬到下马坊附近。该公司的业务员有上百人，他们平时的主要工作就是发传单、打电话，拉人成为会员。

　　对于公司的业务，他们对外声称是做蓝莓口服液、东北大米、茶叶、红酒等项目，只要投钱成为该公司会员，不仅能得到免费的产品试用，而且可以通过宣传该项目得到相应的“宣传费”。

　　集资模式主要为以下两种：第一种是集资期限为6或10个月，每份投资份额不限，期限届满后集资参与人以广告费名义共获得集资本金以及60%-80%的利息，分成6或10个月支付，相当于月息6%至8%；第二种是集资期限20个月，每份份额为20万元，前10个月集资参与人不领取本息，第十一个月至第二十个月时可获得本金及利息103万元，相当于月息20%。

　　起先，该公司会按时向投资者发放利息，骗取信任后，再编造理由拖延还款期限。该公司与参与集资的市民签订书面合同后，还会发放具有电子数据内容的VIP卡片，记录金额、定期返还金额等数据信息，并使用客户投资信息系统管理集资本息的偿付。市民们“投资”的金额越大，拿到的赠送礼品就越多。

　　2016年3月，南京嘉爱睿百货贸易有限公司（以下简称“嘉爱睿公司”）将玄祥时韵公司收购，并继续沿用其模式骗取公众资金。2016年4月，有部分参与人发现收不到本息，向公安机关报案。在民警的努力下，截至当年7月，66名犯罪嫌疑人被抓获归案。

　　据了解，玄祥时韵公司在一年的时间里从1万多名市民手中骗取15.26亿元，而后来收购该公司的嘉爱睿公司，竟在不到2个月的时间里，造成2093名集资参与人共2.2亿元的损失。骗来如此高额的诈骗资金，嘉爱睿公司“老总”李某挥金如土。她用集资款偿还个人债务后，还购买了葡萄酒一千箱、宾利轿车一辆、金块15只，还有多处房产。而其余员工，也在一年中得到了高额的提成和奖励。

　　2017年12月21日，涉案的19名主要人员在南京中院被集中宣判。两名主要领导者李某、孙某学因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。剩下64人均因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑9年至6个月不等，并处相应罚金。

　　南京集资诈骗案件有六大特点

　　此次发布的案件具有一定的典型性，代表了当前时期南京市非法集资犯罪的特点。

　　一是集资规模非常庞大。该案中，经司法审计报案的集资参与人人数达11059人，非法集资金额高达15.26亿元，造成经济损失高达10.15亿元，不论集资参与人数还是涉案金额都非常大。

　　二是集资手段相对简单。被告人就是以宣传蓝莓口服液、蚂蚁口服液等商品营销，以及生态农业、健康养老等项目投资为名，以高额回报为诱饵，吸引老百姓投资。集资手法并不新颖，但众多老百姓仍然对其趋之若鹜。

　　三是犯罪组织较为严密。玄祥时韵公司由陈超成立，后为李媛、孙建学收购。公司成立后通过互联网招聘招募人员，组成业务团队，并由专门人员负责业务培训。公司开发软件系统、手机APP管理集资款项，安排专人负责集资款归集、流转、收益返还等事项。

　　四是人员构成特点鲜明。被告人中青年犯罪比例较高、学历较高。66名被告人中年龄最大的48岁，最小的20岁，其中30岁以下的有58人，占87.88%。与之形成鲜明对比的是，集资参与人以中老年人居多，抵制高利诱惑的能力相对较弱，容易为非法集资所吸引。

　　五是高额回报诱惑巨大。从非法集资犯罪持续时间来看，玄祥时韵公司从成立至案发不过一年时间，吸收资金高达15亿余元。李媛、孙建学收购玄祥时韵公司后，短短20余天时间里，吸收资金2.2亿元。被告人之所以能在较短时间内吸收巨额资金，与集资参与人被高息引诱、心存侥幸参与集资有一定关系。

　　六是赃款去向难以查清。案发以后，集资参与人寄希望于司法机关查清赃款去向，挽回集资损失。但是法院通过庭审发现，由于公司账目不全、资金流量巨大，大量资金被被告人用于兑付前期集资本息，甚至挥霍消耗，赃款去向难以查清。

　　非法集资死刑虽废但判刑仍较重

　　南京中院有关负责人介绍，《刑法修正案（九）》废除了集资诈骗罪的死刑，但是这并不代表立法和司法放松了对非法集资犯罪的打击。在审判工作中，始终坚持依法从严惩处的原则，尤其是对在非法集资犯罪中起组织、策划作用的，严重破坏金融管理秩序、影响社会稳定的，给被害人造成巨大损失或导致被害人死亡、精神失常及其他严重后果的，以及赃款被挥霍不能追回的被告人，均依法判处较重刑罚，并依法适用财产刑，不让犯罪分子在经济上占便宜。

　　在法庭审理过程中，建立健全涉案财物法庭调查程序，依职权查明涉案财物的种类、数量、金额、权属等情况，对于依法可以处置的涉案财物均用于处置赔偿被害人损失。在财产发还程序中，加强与相关职能部门的协调配合，做好涉案财物追缴、集资参与人登记、资产变现、集资款清退等工作。

　　在尽力帮助挽回经济损失，保障集资参与人财产权的同时，依法保障其程序性权利。对非法集资案件均依法公开开庭审理，采取庭审网络直播的方式，切实保障集资参与人的知情权、参与权。探索实施由集资参与人委托代理人参与诉讼的制度，切实保障集资参与人参与诉讼、表达意见的权利。

　　防范非法集资玄武警方提醒广大公众

　　如今，不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号大肆宣传。经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容。他们往往以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，来骗取社会公众投资。在集资初期，不法分子往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。对此，市民在投资理财时要认真查看公司的营业执照和其他许可证明材料，了解公司的合法经营范围，查看其是否具有从事相关业务的资质；投资时要有自我保护的意识，擦亮眼睛，不盲目轻信高利息回报的宣传，不受“一夜暴富”诱惑，不抱侥幸心理，高收益就意味着高风险，对这一点务必保持清醒。

【关闭本页】【打印本页】【返回顶部】

中国福彩app官方下载

中国福彩app官方下载

中国福彩app官方下载