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南京市公安局

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索 引 号:    012948472/2017-00262 信息分类:    公安、安全、司法 / 其他 / 其他
发布机构:    南京市公安局 生成日期:    2017-09-05
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    警方解析“冒充查案”的秘密
文  号:     关 键 词:    警方解析“冒充查案”的秘密
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警方解析“冒充查案”的秘密

有一种诈骗类型,堪称诈骗领域的“吸金大王”,它有一个很普通的名字叫“冒充查案”。“冒充查案”的套路也不复杂,但受害人往往被吓到胆战心惊,倾尽所有。那么“冒充查案”为什么如此“摄人心魄”,它的“吸金”技法又有哪些?对此,反诈骗中心进行了深度解析。
骗子的四种“开场白”
1、谎称事主名下的一张银行卡涉嫌洗钱犯罪,将被骗群众电话在“警察”“检察官”等角色中流转,通过言语恐吓、出具“通缉令”等提高欺骗性;
2、自称是某医保中心,称被骗群众医保卡因报销理赔金情节严重,已经涉案,并帮其转接某公安局警官,要其配合调查;
3、自称是某通讯管理部门,称被骗群众的身份信息泄露,在外地办理电话卡涉嫌发送违规短信,涉嫌违法犯罪;
4、自称是某移动通讯运营商,告知事主有人冒用事主身份在外地营业厅办理了手机号并恶意欠费,并称事主手机将于2小时后被强制停机,要求事主及时还款,否则追究事主责任。
骗子的四种“道具”
道具1:通缉令。嫌疑人掌握被骗群众的身份信息后,制作假通缉令,并通过微信或QQ向受害人发送,或者要求被骗群众登录虚假网站地址,查看网站上的虚假案件情况和通缉令。不少心存疑虑的受害人看到带有自己照片的“通缉令”后,心理最后一道防线就会被摧毁,继而对对方“警察”或者“执法人员”身份深信不疑。
道具2:资金转移。“冒充查案”诈骗手段出现蜕变,不再单纯地让受害人将资金转至“安全账户”以证明“自身清白”,而是要求受害人迅速将分散的资金转至指定的一张银行卡内,甚至让受害人变卖房产、股票或高息借款,以达到“榨干”受害人最后一分血汗钱的目的,而这也是冒充查案诈骗“骗钱多”背后的真正原因。
道具3:开通网银、办理电子密码器。为了规避自动取款机24小时到账的规定,诈骗嫌疑人盯上了手机银行、网上银行等能实现快速转账、到账的银行业务。另外,嫌疑人会要求受害人开通上一步“资金转移”中涉及的银行账户的网银业务和办理电子密码器,并言语诱导受害人听其指挥操作,完成最后一步“吸金”操作。
道具4:开房。诈骗嫌疑人通过诱导了解受害人家庭情况、个人信息后,会以需要做“电话笔录”为由,要求被骗群众到酒店开房“配合调查”,实际目的是不想诈骗过程中被人“打扰”;另一个目的是要求被骗群众用酒店内电脑完成最后转账操作。
防范要领:听到“涉案”立即挂电话
1、关于医保卡:医保卡在自己身上,是否涉案应该比骗子更清楚,有任何疑问,拨打12333咨询是最稳妥的做法;
2、关于停机:以中国移动通信集团公司为例,公司只会在用户欠费和没有完成实名登记的情况下对用户号码停机。停机之前,公司工作人员会用“10086”的电话号码提前告知用户。接到任何声称要将市民电话停机的电话,只需直接致电运营商官方客服电话核实即可;
3、关于异地办理手机卡:市民只要带上本人身份证原件到就近的运营商营业厅,就可以查询自己名下有哪些电话号码。
总之,接到“涉案电话”,不用怕、不要信,先挂断电话,再拨打各部门官方电话核实真伪。

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