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省反诈中心喊话单位财务:你被骗子盯上了
责任编辑:南京市公安局  发布时间:2023-01-20 14:48  阅读次数:显示稿件总访问量

前不久热播剧《县委大院》让观众看得上瘾,剧中冒充梅县长诈骗财政局局长的情节,引起了很多观众的共鸣。艺术源于生活,现实生活中,财务人员遭遇诈骗的情况并不鲜见。最近一段时间里,省内外多地企业QQ、微信、钉钉群里,就出现了神秘的“梅县长”,有的是让高管去找财务核账,有的是让人事邀请财务进群。最终,财务人员进群后,很“听话”地将钱转入到指定的账户中。

近日,这种通过窃取企业老总微信、QQ、钉钉、邮件等通讯信息,组群诱骗企业财务人员转账汇款的电信网络诈骗案件呈现多发态势,且涉案金额巨大。117日,江苏省反电信网络诈骗中心为市民揭开此类诈骗案件中的“布局”,提醒企业财务人员务必提高警惕。?

“总监”的钉钉账号暗藏圈套

周某是某科技公司的财务总监,19日,他收到公司人事总监徐某钉钉好友邀请,周某没有多想就同意添加,并被其拉入一个“公司内部”的钉钉群中。周某发现,群中除了负责人事的徐某外,还有公司“董事长”和“总经理”。

看到几位公司领导都在群里,又均展示实名信息,周某一点怀疑的想法都没有。“董事长”在群内称,自己在开会不方便接打电话,因要与一家企业签订合同,让周某查询公司账上的可用余额,并让其通知出纳向对方账户转账支付保证金;随后,“总经理”也在群内发话让周某逐一安排。

次日,“董事长”再次在群内指示周某向该账户转账,并将电子凭证发到群里。连续两笔大额转账让周某内心不安,他就给真的董事长打电话汇报转账工作。董事长十分诧异,称自己并未让周某转账汇款。此时,周某发现被骗立即报警。

警惕突然来电的“银行年审员”

前不久,一家企业的会计张某发现被骗后,急忙到派出所报案,公安机关立即立案侦查,采取“非常手段”冻结了部分被骗资金。

事发当日,张某接到自称某银行工作人员李某的电话,说要对公司账户进行年审,让其添加QQ好友。因公司与该银行有业务往来,张某同意添加李某,并被拉入一个QQ群中。张某发现,QQ群内除李某外,还有其他3人,其中一人是“老板”周某,另外两人是业务公司的负责人。

看到都是自己认识的人,张某放松了警惕。李某在群内发消息要求张某发送公司相关资料用于年审,“老板”周某也在群内发消息让张某照办。随即,周某和其他两位负责人在群内讨论近期的投资项目,并指示张某向所提供的银行账户汇款。连续转账5笔之后,张某感觉蹊跷,停止支付并在群里拨打“老板”的电话,无法接通的情况下,张某报警求助。

一封邮件发送的“工作指令”

近日,某公司的会计吴某正在工作时,突然收到一封电子邮件,发送人显示为“陈总”,内容是:公司决定建立一个工作群,并附上了群号要求吴某添加。

看到是“陈总”的邮件,吴某以为公司年底有紧急事务要处理,于是进入了此封邮件中所谓的工作QQ群。群内除了“陈总”还有另外两人,都是公司其他部门的“领导”。群里“陈总”告诉吴某,其正在外谈事情,如果有事在QQ群内告知,还让吴某查询一下公司账户余额。

在群内,吴某看到都是公司的核心领导,头像名称都没有问题,便没有任何怀疑地接受“陈总”的“工作指令”。她先把公司账户余额的截图发群里,然后按照“陈总”安排,又向指定账户转账20余万元。在此期间,“陈总”还告诉吴某“相关手续后补”。随后,当“陈总”再次要求转账时,感觉不妥的吴某这才想起给陈总打电话。陈总表示并没有要求转账,她才发现自己被骗了。

江苏省反电信网络诈骗中心相关负责人表示,目前针对财务人员较为常见的骗术是“杀熟”,诈骗分子通过各种“引流”手段让财务人员进群,随后实施诈骗。

该负责人提醒广大财务人员,日常工作中,当遇到QQ、微信、钉钉等通讯工具上被拉入群聊,老板指令“直接转账,手续后补”的情况时,切勿盲目相信,要打电话与老板核实,严格遵守出纳制度,安全保管U盾。同时,请广大财务会计关闭“QQ—设置—隐私—权限设置”里面的“允许陌生人邀请我加入群聊”功能,这是防止被莫名其妙拉入诈骗群的最佳办法。如遇诈骗,请保存好证据立即拨打110

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